Optimum Group Consulting Spa

Revisión y Gestión

Servicios

AUDITORIA TRADICIONAL

Nuestros servicios de auditoría a los Estados Financieros se enfocan en apoyar a la administración en el cumplimiento y mejoras de procesos internos a fin de permitir una optimización de la gestión del ciclo de negocios.

Nuestras recomendaciones otorgan un valor agregado mediante el informe de auditoría y posterior seguimiento.

  • Auditoría de gestión de control interno.
  • Detección problemas contables.
  • Mediciones de control específicas.
  • Levantamiento y detección de eventuales contingencias en temas de cumplimiento tributario, laboral y legal en general.
  • Seguimiento de recomendaciones y su implementación a lo largo del tiempo.
 
 
 

AUDITORIA FORENSE

Nuestros servicios en  auditoría forense es una disciplina especializada y de alta rigurosidad técnica que combina conocimientos contables, financieros, legales y de investigación para analizar transacciones, hechos y evidencias complejas. Su propósito principal es esclarecer la existencia de irregularidades financieras, fraudes o delitos económicos, asegurando que los hallazgos tengan la solidez probatoria necesaria para ser presentados ante tribunales de justicia, arbitrajes o instancias corporativas.

  • Investigación de Fraudes Financieros y Corporativos.
  • Reconstrucción de Estados Financieros y Contabilidad Oculta.
  • Peritajes Contables y Judiciales.
  • Análisis Estadístico y Metodológico de Anomalías.
  • Auditoría Preventiva y Evaluación de Control Interno.
  • Trazabilidad de Fondos y Blanqueo de Capitales.
  • Resolución de Disputas Societarias y Litigios.

ASESORÍA LEGAL CORPORATIVA Y TRIBUTARIA

Optimum Group Consulting, realizamos estructuraciones legales en materia de fusiones, divisiones, transformaciones societarias y adquisiciones de empresas y la creación de nuevas sociedades, asesorando a nuestros clientes en materia legal tributaria. Brindamos asesoría desde la compra o venta de medianas empresas familiares, y hasta complejos procesos de reestructuración de medianas empresas.

Optimum Group Consulting, comprende que el financiamiento de las empresas es siempre un factor importante para el desarrollo de sus actividades. Por esta razón, realizamos asesoría en los procesos de obtención de crédito nacional e internacional, emisión de instrumentos financieros, apertura al mercado secundario (participación en bolsas de comercio) y procesos de asociación especiales, como consorcios y creación y participación en fondos, tanto públicos como privados.

DEFENSA ANTE EL SII Y PATROCINIO DE JUICIOS TRIBUTARIOS

Le representamos mediante una defensa administrativa ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y patrocinio jurídico, en aquellos juicios seguidos ante los tribunales tributarios y las Cortes superiores de Justicia.

Asesoramos al cliente en etapas administrativas citación del Servicio de Impuestos Internos, (SII) y en litigios tributarios, tanto ante la autoridad tributaria central (liquidaciones, avenimientos con el Servicio de Impuestos Internos, SII), como frente a los tribunales superiores de justicia, como las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema.

DIAGNÓSTICO PREVENTIVO DE CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS

Diagnóstico preventivo tributario para clientes (nuevos o antiguos). En esta etapa de contacto inicial se efectúa una revisión a los principales aspectos contenidos en los estados financieros del potencial cliente y a la consistencia de las declaraciones de impuestos (Impuestos al valor agregado- IVA (F29), impuesto renta (F22).

Este diagnóstico permite entregar un servicio integral a nuestros clientes y comprensión cabal de sus necesidades legales y tributarias. Al mismo tiempo, este diagnóstico permite que se desarrolle una posible reestructuración empresarial sustentada por una planificación tributaria.

PLANIFICACIÓN HEREDITARIA

Nuestros Servicios de Planificación Hereditaria apuntan a desarrollar planes de sucesión ordenados y coherentes con la legislación nacional evitando así la incertidumbre. Buscamos apoyar a las ‘familias empresarias’ a mantener su patrimonio incólume en el tiempo.

CONTABILIDAD GENERAL

Contabilidad moderna y oportuna: datos confiables y estructurados para asegurar decisiones rentables y un crecimiento sin riesgos.

  • Remuneraciones.
  • Iniciación de actividades.
  • Términos de giro.
  • Actualización de información en el SII (Aumentos de Capital, ampliación de giros, entre otros)
  • Declaraciones de impuestos mensuales (F 29 Y 50)
  • Presentación de declaraciones juradas mensuales y anuales
  • Presentación de declaración de renta (F 22)
  • Determinación de Renta líquida Imponible, Capital Propio y registros empresariales.
  • Informar sobre modificaciones por actualizaciones tributarias.
  • Asesorías tributarias puntuales.
  • Presentaciones antes el SII por notificaciones o citaciones.
  • Solicitud Iva Exportador.
  • Peticiones Administrativas al S.I.I y T.G.R.
  • Comercio exterior.

CONTABILIDAD forense

La contabilidad forense es una rama especializada que fusiona la ciencia contable, la auditoría y las técnicas de investigación legal con el propósito de examinar y esclarecer transacciones financieras complejas. Su aplicación va más allá de un registro tradicional, orientándose a descubrir evidencias con validez jurídica.

  • Investigación y Revelación de Ilícitos.
  • Análisis y Reconstrucción Financiera.
  • Sustento Probatorio para Litigios.
  • Cuantificación de Daños y Perjuicios.
 

SERVICIOS JURÍDICOS

  • Derecho Civil
  • Arriendos
  • Derecho de familia
  • Derecho laboral
  • Policia local
  • Herencias
  • Deudas
  • Cobranzas
  • Saneamiento de terrenos

DERECHO CIVIL

Vemos todo tipo de acciones civiles:

  • Indemnizaciones de perjuicios.
  • Negligencias médicas.
  • Incumplimiento de contratos.

ARRIENDOS

  • Acciones de precario.
  • Reivindicatorias, posesorias, de arrendamiento, etc.
  • Elaboramos todo tipo de contratos y escrituras públicas en general.

DERECHO DE FAMILIA

  • Divorcios.
  • Alimentos.
  • Relación directa y regular (visitas).
  • Violencia Intrafamiliar (VIF).
  • Medidas de protección.
  • Cuidado personal, etc.
  • Elaboramos acuerdos completos y suficientes.
  • Liquidamos sociedad conyugal y accionamos tu crédito de participación en gananciales.

DERECHO LABORAL

  • Despidos.
  • Accidentes de trabajo.
  • Cobro de prestaciones.
  • Vulneración de derechos en el trabajo.
  • Hostigamiento laboral.
  • Asesoramos a empresas y sindicatos en general.
  • Liberalizamos contratos a honorarios vigentes y ejercemos acciones a su favor si son terminados.

POLICIA LOCAL

  • Accidentes de tránsito.
  • Ley del consumidor.
  • Copropiedad inmobiliaria, etc.

HERENCIAS

  • Derecho sucesorio.
  • Posesiones efectivas.
  • Testamentos.
  • Acciones de petición de herencia.
  • Cesiones de derechos hereditarios, particiones, etc.
  • Liquidamos comunidades hereditarias, y accionamos de cese de uso gratuito.

DEUDAS

  • Defensa de deudores.
  • Embargos, tercerías, quiebra de persona natural y jurídica (Ley de insolvencia y reemprendimiento).
  • Prescripción de deudas para salir de DICOM, etc.
  • Y te defendemos en juicios ejecutivos, oponemos excepciones, incidentamos y tramitamos tercerías de dominio, posesión, prelación, pago, reducción del embargo, sustitución del embargo y cese del embargo, abandonamos procedimientos y alzamos embargos, entre otros.

COBRANZAS Y OTROS

  • Ejercemos el cobro de tus deudas con elevada eficacia si eres empresa o persona natural.
  • Cobramos tus facturas, pagares, honorarios, etc.
  • Realizamos juicios ejecutivos, sumarios, etc.
  • También te asesoramos en la creación de empresas, constitución de sociedades, etc.
  • Si eres vulnerado (a) en tus derechos fundamentales, elaboramos y tramitamos recursos de protección y amparo.

SANEAMIENTO DE TERRENOS Y OTROS

  • Evaluamos tu caso, y tramitamos D.L 2695, “Saneamiento del Pequeño Bien Raíz”, y juicios de prescripción
    adquisitiva según sea el caso.
  • Asesoramos en temas de subdivisiones, loteos, patrocinamos y tramitamos juicios de partición